Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам №№ 2, 5 повестки заседания дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 2 «Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу № 5 «Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 – 2027 гг.»:
Утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год и прогнозные показатели на 2024-2027 гг. в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 декабря 2023 года № 545.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2023 № 39) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «13» декабря 2023 г.